El cumplimiento normativo de las Personas Jurídicas ha pasado a tener una importancia relevante dentro de las Empresas modernas. La reciente regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y la última reforma del Código Penal de Diciembre de 2.015, así como la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, plantea un régimen de responsabilidad penal corporativa que obliga a tener como medio de protección frente a las posibles responsabilidades penales, civiles y mercantiles, un Plan o programa de cumplimiento normativo hecho a la medida de su empresa.

Fases de implementación del PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

FASE 1.- LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN.

FASE 2.- ACCIONES PARA ABORADAR RIESGOS Y PROCESOS.

FASE 3.- EVALUACION DE RIESGOS: ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION COMPLIANCE.

FASE 4.- EDICION MANUAL COMPLIANCE.

FASE 5.- CANAL DE DENUNCIAS.

FASE 6.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FASE 7.- INFORMES Y REVISIONES DE COMPLIANCE.

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